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公司公告

第三届董事会第二十六次会议决议公告

2019-04-25 16:38      点击:
证券代码:002693     证券简称:双成药业      公告编号:2019-017




          海南双成药业股份有限公司

      第三届董事会第二十六次会议决议公告



   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  海南双成药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十六次

会议通知于 2019 年 4 月 4 日以电子邮件的方式发出,并于 2019 年 4 月 17 日以

现场和通讯表决的方式召开。会议应参会董事 5 人,实际参加表决的董事 5 人。

本次会议由董事长王成栋先生主持,会议的召开符合有关法律法规、公司章程的

规定。

  二、董事会会议审议情况

  (一)审议通过《2018 年度总经理工作报告》

  表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  (二)审议通过《2018 年度董事会工作报告》

  表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  本议案需提交股东大会审议。

  公司现任独立董事董万程先生、商小刚先生向董事会提交了《独立董事 2018

年度述职报告》,并将在公司 2018 年年度股东大会上述职。

  《2018 年度董事会工作报告》的详细内容,参见公司《2018 年年度报告全

文》之“第四节 经营情况讨论与分析”部分。《2018 年年度报告全文》详见巨

潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  (三)审议通过《2018 年度财务决算报告和 2019 年度财务预算报告》

  表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  本议案需提交股东大会审议。

  《2018 年度财务决算报告和 2019 年度财务预算报告》同日刊登于巨潮资讯

网。

    特别提示:上述财务预算系公司 2019 年度经营计划确定的内部管理指标,

并不代表公司管理层对 2019 年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化等

多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。

  (四)审议通过《关于审议 2018 年年度报告全文及摘要的议案》

  表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  本议案需提交股东大会审议。

  公司董事、高级管理人员就该年度报告签署了书面确认意见,公司监事会签

署了书面审核意见。

  《2018 年年度报告全文》详见巨潮资讯网:《2018 年年度报告摘要》详见

巨潮资讯网及《证券时报》、《中国证券报》。

  (五)审议通过《关于 2018 年度利润分配的议案》

  表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  经大信会计师事务所(特殊普通合伙)大信审字[2019]第3-00141号审计报告

确认,2018年实现归属于上市公司股东的母公司净利润为-69,455,986.81元,2018

年度可供股东分配的利润为-255,960,259.70元。本年末资本公积金余额为

338,773,388.22元。

  公司拟定 2018 年度利润分配预案为不派发现金红利,不送红股,不以公积

金转增股本。原因如下:根据公司发展战略和投资方向,公司 2019 年项目资金

需求较大,为保证各项目的顺利开展,兼顾公司长期可持续发展和全体股东的整

体利益,因此董事会提议:公司 2018 年度拟不进行利润分配也不以资本公积金

转增股本。

  上述利润分配预案合法合规,符合公司在招股说明书和其他公开披露文件中

做出的承诺、公司章程规定的分配政策以及股东回报计划。

  独立董事就该利润分配预案发表了同意意见,详见巨潮资讯网。

  本议案需提交股东大会审议。

  (六)审议通过《关于审议〈2018 年度内部控制评价报告〉的议案》

  表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  公司独立董事及监事会发表了同意意见,详见巨潮资讯网。

  (七)审议通过《关于审议〈内部控制规则落实自查表〉的议案》

  表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  《内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网。

  (八)审议通过《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》

  表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  公司日常关联交易为公司正常生产所需,是在公平、互利的基础上进行的,

未损害公司利益,不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大影响,

不会影响公司及公司主要业务的独立性,公司董事会在审议上述关联交易事项时,

王成栋先生、Wang Yingpu 先生系关联董事,需对本议案回避表决。董事会的表

决程序符合相关法律、法规、规范性文件的规定,表决程序合法有效。因此,董

事会同意上述关联交易。独立董事对此发表了事前认可和同意的独立意见。

  详情请见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于预

计 2019 年度日常关联交易的公告》。


  (九)审议通过《关于继续使用自有资金购买理财产品的议案》

  表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  详情请见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于继

续使用自有资金购买银行理财产品的公告》。

  本议案需提交股东大会审议。


  (十)审议通过《关于续聘 2019 年度财务审计机构的议案》

  表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  鉴于大信会计师事务所(特殊普通合伙)在 2018 年度审计工作中表现出良

好的职业操守,为公司出具的审计报告客观、公正的反映了公司的财务状况和经

营成果。董事会同意公司拟继续聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2019 年度财务审计机构。独立董事对此发表了事前认可意见和同意的独立意见。

    详情请见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于

续聘 2019 年度财务审计机构的公告》。

    本议案需提交股东大会审议。


  (十一)审议通过《关于修订<海南双成药业股份有限公司关联交易管理制

度>的议案》

    表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    详见同日刊登于巨潮资讯网的《相关制度修订对照说明(2019 年 4 月)》

及修订后的《海南双成药业股份有限公司关联交易管理制度》。

    该议案需提交股东大会审议。


  (十二)审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

    表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
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2017歇后语1至152期